Два замка Замиры Гаджиевой в Лондоне

[+Stolz 18,577]

Новости по теме:

 

Верховный суд Британии отклонил иск жены азербайджанского экс-банкира в деле об источниках богатства. Ей грозит конфискация

Верховный суд Великобритании отклонил иск проживающей в Лондоне жены бывшего азербайджанского банкира Замиры Гаджиевой о пересмотре ее дела об отмывании денег. Гаджиева пыталась оспорить вынесенное в ноябре 2018 года решение лондонского суда о конфискации ее имущества в рамках закона о борьбе с капиталами неясного происхождения.

Этот закон был принят в феврале того же года, и Гаджиева стала первой иностранкой, чей роскошный образ жизни привлек внимание британских властей.

• Лондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британиие
• Британия открыла охоту на необъяснимо богатых иностранцев. За кем придут?
• Как Британия конфискует необъяснимое богатство. Дело студента из Молдовы

Таким образом Британия решила бороться с репутацией страны-пристанища для международных коррупционеров. В британском обществе давно зрело недовольство тем, что страна позволяет выводить сюда сомнительные капиталы.

 

Муж Гаджиевой, Джахангир Гаджиев - бывший чиновник Азербайджана, он руководил Международным банком страны. В 2016 году был осужден в Баку на 15 лет лишения свободы по обвинению в хищении, растрате и мошенничестве.

 

 

Сама Гаджиева нигде не работала, но за 10 лет потратила в одном лишь лондонском универмаге Harrods 16 млн фунтов стерлингов. Кроме того, Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью (NCA) попросило ее объяснить происхождение еще 22 млн фунтов, потраченных ею на покупку недвижимости в одном из самых престижных и дорогих районов Лондона, а также на приобретение гольф-клуба в графстве Беркшир.

Объяснения Гаджиевой не удовлетворили NCA, и в ноябре 2018 года ее имущество, включая ювелирные украшения, было арестовано, а сама она заключена под стражу.

 

 

Дом Гаджиевой в одном из самых престижных районов Лондона недалеко от Harrods

 

 

В прошлом году суд Британии отказал азербайджанской стороне в экстрадиции Гаджиевой из опасений, что на родине ей может быть отказано в справедливом суде.

Адвокаты Замиры Гаджиевой подали апелляцию в Верховный суд страны, пытаясь доказать, что внимание NCA к их клиентке было ничем не обосновано и похоже на политическое преследование с подачи азербайджанских властей.

• Охота на коррупционеров в Лондоне: по второму делу арестована недвижимость на десятки миллионов фунтов

Отказ Верховного суда в удовлетворении иска ставит точку в этом деле и грозит семье Гаджиевых полной конфискацией их британского имущества.

"Госпожа Гаджиева исчерпала возможности оспаривать ордер. Теперь ей придется предоставить NCA информацию, объясняющую происхождение активов", - сказал глава NCA Грэми Биггар.

Прецедент создан

Решение Верховного суда ставит точку в знаковом деле жены госбанкира из Азербайджана и создает прецедент. Отныне правоохранительные органы легче будет воспользоваться новым инструментом для борьбы с легализацией преступных доходов через покупку недвижимости - ордером, обязывающим человека с активами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они куплены на честно заработанные деньги.

 

Владельцам "необоснованного богатства", как его называет новый закон, ничего не будет, поскольку изъятие собственности, купленной на непонятные доходы, не делает их виновными. Это лишь гражданское производство в рамках дознания, а не уголовное преследование, где требуются значительно более веские доказательства.

Однако если власти посчитают, что человек, получивший ордер, в процессе исполнения предписания попытался обвести их вокруг пальца, они могут начать уголовное дело, грозящее штрафом и двумя годами тюрьмы.

 

Верховный суд Британии отклонил иск жены азербайджанского экс-банкира в деле об источниках богатства. Ей грозит конфискация - BBC News Русская служба

 

 

 

[+Bodriy 25,745]

UK Aims to Seize £15 Million From Family of Azeri Politician

WWW.OCCRP.ORG

---

The United Kingdom’s National Crime Agency (NCA) is looking to seize 15 million pounds (US$20.5 million) in bank accounts that belong to the wife...

 

The United Kingdom’s National Crime Agency (NCA) is looking to seize 15 million pounds (US$20.5 million) in bank accounts that belong to the wife, son, and nephew of Javanshir Feyziyev, an influential Azerbaijani politician. The agency believes the money had been laundered through a vast money transfer system uncovered in 2017 by OCCRP.

 

[+Медвежонок-Л 1,276]

31.07.2018 в 23:24, Bushido сказал:

10 лет в одном только Харродсе потратила 16 миллион фунтов.
В год 1,6!
В месяц 130 000!

не алыб бу орда? ?

Дейирям это тот случай когда пул вар агыл йохду. Хейифь а зяхмятьнян огурланан пулдан (с)

[+PlayPlus 2,545]

01.08.2018 в 00:24, Bushido сказал:

10 лет в одном только Харродсе потратила 16 миллион фунтов.
В год 1,6!
В месяц 130 000!

не алыб бу орда? ?

Давайте попутешествуем по этому сказочному месту, где отовариваются коррупционеры и их родня, стран третьего мира.