Азербайджанского бизнесмена уличили в получении туркменских госконтрактов через детей

[Bushido 127,141]

Центр по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) выпустил расследование о деятельности ряда компаний, формально возглавляемых несовершеннолетними детьми. В материале «Boss Babies: The Children Who Own Hundreds of Luxembourg Corporations», в подготовке которого участвовал turkmen.news, упоминаются, в частности, туркменские госконтракты. 

 

Внимание исследователей привлекла семья азербайджанского бизнесмена Хафиза Мамедова — основателя Baghlan Group FZCO, ранее уже упоминавшегося в расследованиях OCCRP. Как оказалось, его жена и трое несовершеннолетних детей как минимум в прошлом владели зарегистрированной в Люксембурге компанией Canley Finance SA, которая, в свою очередь, числилась владельцем мальтийской фирмы Lenstor Enterprises. А уже эта мальтийская фирма в 2012-2016 годах выиграла контракты с правительством Туркменистана на поставку газа на сумму более 43 миллионов долларов.

 

Также оказалось, что Мамедов владеет британской компанией Lenstor Trading LLP, специализирующейся на энергетике, нефтехимии и других сферах. В числе ее клиентов — государственные компании Туркменистана и Китая, ряд российских фирм и крупнейший поставщик машин скорой помощи в американском штате Оклахома.

 

Baghlan Group была основана Мамедовым в 2007 году. В журналистском расследовании 2013 года говорилось, что эта компания пользуется покровительством тогдашнего министра транспорта Азербайджана Зии Мамедова (хотя в родственных связях Хафиз и Зия не состоят). Baghlan Group привлекалась к большому количеству проектов, курируемых министерством транспорта. А в 2017 году эта компания привлекла большое внимание после того, как журнал The New Yorker рассказал о ее участии в создании так называемой «Башни Трампа» в Баку.

 

Расследование OCCRP о детях основано на данных реестра бенефициарных владельцев, открытого в 2019 году властями Люксембурга. Как оказалось, сотни детей числятся владельцами значительных пакетов акций. В ряде случаев владельцы моложе самих компаний — то есть уже давно созданные фирмы перерегистрировали на только что родившихся детей. Среди родителей «малолетних бизнесменов» — олигархи, преступники и лица, связанные с влиятельными политиками.

 

 

Азербайджанского бизнесмена уличили в получении туркменских госконтрактов через детей - Turkmen News

TURKMEN.NEWS

---

Исследователи изучили реестр бенефициарных владельцев компаний Люксембурга

 

[+Bodriy 25,745]

Перевирает этот ОССRР. Это наследственные владения и ничего общего это не имеет с возрастом бенефициара. 

Для каких целей делаются такие "исследования" можно лишь догадываться.