Миллионера иранского происхождения подозревают в отмывании денег из Азербайджана

[Bushido 144,659]

После почти двух лет тяжбы, в которой Би-би-си принимала активное участие, суд в Лондоне позволил предать огласке имя известного предпринимателя и одного из спонсоров Консервативной партии, чьи зарубежные компании оказались вовлечены в крупную коррупционную аферу.

 

Это британский миллионер иранского происхождения, кавалер Ордена Британской империи за заслуги в области бизнеса и филантропии Джавад Маранди.

 

 

Сам Маранди, адвокаты которого долго боролись за право анонимности в этом деле для своего клиента, категорически отрицает какие-либо нарушения и настаивает, что уголовное дело лично его не касается.

 

Как выяснило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), часть зарубежных активов Маранди играла ключевую роль в сложной схеме по отмыванию денег, важным элементом которой был один из богатейших олигархов Азербайджана.

 

Еще в январе 2022 года суд постановил, что NCA может конфисковать активы на 7 млн долларов проживающей в Лондоне семьи Джаваншира Фейзиева на том основании, что деньги, поступавшие на ее банковские счета, были получены из незаконного источника.

 

 

"Азербайджанская прачечная" по отмыванию денег

 

Расследование началось еще в 2017 году, когда журналисты выявили грандиозную схему по отмыванию денег, которую назвали "Азербайджанской прачечной".

 

В рамках этой схемы азербайджанские элиты вывели из страны наличными около 3 млрд долларов. По сути эти деньги были похищены у азербайджанской экономики и народа и пущены на личные нужды горстки людей, однако часть этих средств была израсходована на подкуп европейских политиков.

 

Как выяснилось в ходе расследования NCA, одним из представителей этой элиты был депутат парламента Азербайджана Джаваншир Фейзиев.

 

Деньги, приходившие на счета его семьи в Лондоне, отправлялись с банковских счетов бакинской фирмы Baktelekom, которая и выглядела как государственная компания Aztelecom, и имела созвучное имя, при этом у нее не было сотрудников, и она не вела никакой сколь-нибудь заметной деятельности.

 

Как установил суд, значительные средства, полученные от этой преступной схемы, были для заметания следов переведены на два счета зарегистрированных в Глазго компаний-однодневок в банках стран Балтии. А уже оттуда, по данным NCA, часть наличных перетекла на счета, связанные с Джаванширом Фейзиевым и Джавадом Маранди.

 

Центральную роль в этой схеме по отмыванию денег играли компании с общим названием Avromed, одна из которых была зарегистрирована еще в 2005 году на Сейшелах, а ее главным бенефициаром значился как раз Маранди.

 

Назовите имя!

 

Поначалу, когда суд только приступил к рассмотрению дела NCA против семьи Фейзиева, адвокаты Маранди требовали не называть в связи с этим имя их клиента, утверждая, что сами правоохранительные органы им не интересовались, а потому упоминание имени бизнесмена может нарушить его право на приватность и нанести ущерб его репутации.

 

Однако после ареста активов Фейзиева в Лондоне Би-би-си и лондонская газета Evening Standard заявили, что в интересах общественности следовало бы объявить, что коррупционное расследование касается и зарубежных компаний Маранди.

 

Поначалу окружной судья с этим согласился, но адвокаты Маранди смогли убедить Верховный суд пересмотреть дело. Последовала продолжительная юридическая баталия, которая в итоге закончилась тем, что судья, исходя из принципов открытости правосудия, постановил назвать имя Маранди как человека, имеющего прямое и важное отношение к расследованию.

 

"Политическая бомба"

 

"Это политическая бомба", - утверждает Дункан Хеймс, директор по политике антикоррупционной исследовательской группы Transparency International UK.

 

Бывший либерал-демократ убежден, что консерваторы теперь обязаны ответить на ряд неприятных вопросов: "Сегодня мы выяснили, что кто-то, кто жертвовал британской политической партии сотни тысяч, оказался, по словам судьи, в центре расследования крупной схемы по отмыванию денег. И это повод озаботиться не только тем, откуда взялись эти деньги, но и тем, как легко такие деньги могут оказаться у политических партий без должной проверки их источника".

 

На это официальный представитель партии тори отметил, что партия принимает пожертвования лишь из дозволенных источников, а именно - лиц, значащихся в британском избирательном списке, или зарегистрированных в Британии компаний.

 

Успешный бизнесмен

 

Маранди родился в Иране, но вырос и проживает в Лондоне. О его связях с консерваторами стало известно благодаря его щедрым пожертвованиям, которые, по данным Избирательной комиссии, в период с 2014 по 2020 год составили около миллиона долларов.

 

Такие взносы в партийную казну открывали самым щедрым донорам прямой доступ к партийной верхушке, в том числе, к самому Борису Джонсону, который на тот момент был премьер-министром. Значение такого доступа для крупного предпринимателя трудно переоценить, а Маранди и считается весьма успешным международным предпринимателем.

 

Он владеет фешенебельным брендом Conran Shop, долей в бизнесе дорогих аксессуаров Anya Hindmarch Ltd, а также частным клубом и отелем в графстве Оксфордшир.

 

К тому же он вместе с женой возглавляет Фонд Маранди, который выступает спонсором благотворительных организаций принца и принцессы Уэльсских.

 

Впрочем, расследование NCA не затрагивает эти организации или британский бизнес Маранди, а сосредоточено на его предыдущих сделках.

 

 

 

"Азербайджанская прачечная" в Лондоне: бизнес миллионера Джавада Маранди подозревают в отмывании денег - BBC News Русская служба

WWW.BBC.COM

---

Бизнесмен иранского происхождения и донор Консервативной партии...

 

[Bushido Topic Author 144,659]

In 2013 the Marandi family, one of Azerbaijan's richest, was thought to live in a house in Eaton Square in London's Belgravia sold in 2007 for £3.8 million, and in 2010 for £20.5 million. This led to legal difficulties. Marandi was reported to have "two private jets and a passion for vintage wine".

 

He donates to the Conservative Party. He donated £756,300 between 2014 and 2020 and £250,000 during the 2019 United Kingdom general election campaign.

 

His wife Narmina is the daughter of Ali Alizadeh, an oncologist in Baku, Azerbaijan. Javad and Narmina are investors in Anya Hindmarch and Emilia Wickstead, the London-based fashion houses. Narmina is a co-chair of the British Fashion Council Foundation as well as a patron and board member of the BFC Fashion Trust and co-head of the Cultural and Social Committee of the Serpentine Galleries.

 

Marandi was appointed Officer of the Order of the British Empire (OBE) in the 2020 New Year Honours for services to business and philanthropy.

 

Wikipedia 

[Bushido Topic Author 144,659]

Azerbaycanca

 

Cavad Mərəndinin işi: İran əsilli milyonçunun biznesləri Azərbaycandan yuyulan pullarla bağlıdır - BBC News Azərbaycanca

WWW.BBC.COM

---

Xarici şirkətləri qlobal çirkli pulların yuyulması araşdırmasının bir hissəsi olan iş adamı Britaniyada hakim...

 

[+varra 30,861]

Это ж сколько порций кябаба можно купить за 3 млрд )

[+invariant 14,418]

5/20/2023 - 10:52 PM tarihinde, varra yazdı:

Это ж сколько порций кябаба можно купить за 3 млрд )

This London restaurant serves the most expensive kebab in the world

TRIBUNE.COM.PK

---

The pricey kebab is made from Japanese Wagyu beef, fresh morel mushrooms and 25-year-old...

 

За 925 паундов кябаб)))

[+varra 30,861]

21.05.2023 в 09:01, invariant сказал:

This London restaurant serves the most expensive kebab in the world

TRIBUNE.COM.PK

---

The pricey kebab is made from Japanese Wagyu beef, fresh morel mushrooms and 25-year-old...

 

За 925 паундов кябаб)))

Кроме говядины вагю, там баранина и козлятина,

Это 3 разных вкуса, которые будут перебивать друг друга,

Не умеют турки кябаб готовить )

 

Другие ингредиенты, используемые в блюде, включают молочного ягненка и козьего фарша, превращенного в традиционную кофту.

[+invariant 14,418]

5/20/2023 - 11:09 PM tarihinde, varra yazdı:

Кроме говядины вагю, там баранина и козлятина,

Это 3 разных вкуса, которые будут перебивать друг друга,

Не умеют турки кябаб готовить )

 

Другие ингредиенты, используемые в блюде, включают молочного ягненка и козьего фарша, превращенного в традиционную кофту.

Ещё 25 летний итальянский уксус)

[+Cain 10,163]

А кто им эти деньги давал? Понятно же, что это бюджетные..

[+Birdman 40,519]

On 5/21/2023 at 2:47 AM, Bushido said:

He donates to the Conservative Party. He donated £756,300 between 2014 and 2020 and £250,000 during the 2019 United Kingdom general election campaign.

Mən də deyirəm, mən də donate edirem )))))

[+Birdman 40,519]

А куда смотрел импотентный Малиййе Мониторинг Хидмети? 

[+Mechta2020 608]

Да уж, а зарплаты и пенсии в плачевном состоянии.......

[+Werty 11,280]

Когда Налоговая или Минэкономики начнут в очередной раз рапортовать о своих небывалых достижениях просто вспомните эту новость.

А ведь это всего лишь маленькая видимая часть айсберга. 

[+Аджи-Мушкай 1,963]

,,семейка,,  ни как не нажрется(

[Zlaw 140,430]

21.05.2023 в 12:47, Birdman сказал:

А куда смотрел импотентный Малиййе Мониторинг Хидмети? 

Иманыва Гурван билсян бу дефутат кимдир бэля суаллар вермясян 

[Bushido Topic Author 144,659]

21.05.2023 в 16:36, Zlaw сказал:

Иманыва Гурван билсян бу дефутат кимдир бэля суаллар вермясян 

 

 

Kimdir 

[+Vagrant 7,006]

21.05.2023 в 18:41, Bushido сказал:

 

 

Kimdir 

 

Нельзя... а то отнимем у человека право на анонимность. 

[Zlaw 140,430]

21.05.2023 в 18:41, Bushido сказал:

 

 

Kimdir 

Октябрь 2002 — октябрь 2010 г. Соучредитель и генеральный директор компании «AvroMed». 
Дальше догадайся сам)))

[Zlaw 140,430]

21.05.2023 в 18:43, Vagrant сказал:

 

Нельзя... а то отнимем у человека право на анонимность. 

Прям как в Мимино, такие вопросы задают, что неудобно отвечать)))

[Bushido Topic Author 144,659]

21.05.2023 в 16:47, Zlaw сказал:

Октябрь 2002 — октябрь 2010 г. Соучредитель и генеральный директор компании «AvroMed». 
Дальше догадайся сам)))

 

2010-dan sonra ne oldu?

[Zlaw 140,430]

21.05.2023 в 18:58, Bushido сказал:

 

2010-dan sonra ne oldu?

Разные слухи ходят. Некоторые говорят что отдал, некоторые говорят что  ради галочки якобы отдал. Его одно время Эйнулла гнобил жестко, но получив по шапке замолчал.

Сам догадайся, у Бритов есть все доказательства, что он вывозил отсюда огромные средства и ему ничего тут не делают))

Edited May 21, 2023 at 03:02 PM by Zlaw

[+Аджи-Мушкай 1,963]

21.05.2023 в 19:01, Zlaw сказал:

Разные слухи ходят. Некоторые говорят что отдал, некоторые говорят что  ради галочки якобы отдал. Его одно время Эйнулла гнобил жестко, но получив по шапке замолчал.

Сам догадайся, у Бритов есть все доказательства, что он вывозил отсюда огромные средства и ему ничего тут не делают))

Так и имена назвали в бритии, только не озвучили.

[Zlaw 140,430]

21.05.2023 в 19:05, Аджи-Мушкай сказал:

Так и имена назвали в бритии, только не озвучили.

Бушидо знает. Просто тему аппает , ибо про 25 тысяч тема больше страниц набрала 

п.с. Зарафат едирям Наимудрейший)

[+Wolfy 19,164]

21.05.2023 в 19:01, Zlaw сказал:

Разные слухи ходят. Некоторые говорят что отдал, некоторые говорят что  ради галочки якобы отдал. Его одно время Эйнулла гнобил жестко, но получив по шапке замолчал.

Сам догадайся, у Бритов есть все доказательства, что он вывозил отсюда огромные средства и ему ничего тут не делают))

как и другим, кто вывозил отсюда крупные деньги и у бритов были доказательства. Делился с кем надо

[+Birdman 40,519]

On 5/21/2023 at 4:36 PM, Zlaw said:

Иманыва Гурван билсян бу дефутат кимдир бэля суаллар вермясян 

Ну да...ясно...animal farm

[Zlaw 140,430]

21.05.2023 в 19:10, Wolfy сказал:

как и другим, кто вывозил отсюда крупные деньги и у бритов были доказательства. Делился с кем надо

Есть определенные темы, в которых нам простым смертным, даже если и знаем, что либо, то лучше воздержаться от комментариев)). Другое дело про 25 тысяч, говори, пиши что хочешь))

[Zlaw 140,430]

21.05.2023 в 19:10, Birdman сказал:

Ну да...ясно...animal farm

Ты понял. Год блеск ту Америка))

[+Wolfy 19,164]

21.05.2023 в 19:13, Zlaw сказал:

Есть определенные темы, в которых нам простым смертным, даже если и знаем, что либо, то лучше воздержаться от комментариев)). Другое дело про 25 тысяч, говори, пиши что хочешь))

многие не отписываются в таких темах, не столько потому что нельзя (но это тоже есть), а столько потому, что понимают, что никакого смысла, и становится обидно из-за того что мы бессильны перед подобными случаями. А в случае с 25 тысячами еще можно добиться справедливости.     

[Zlaw 140,430]

21.05.2023 в 19:17, Wolfy сказал:

многие не отписываются в таких темах, не столько потому что нельзя (но это тоже есть), а столько потому, что понимают, что никакого смысла, и становится обидно из-за того что мы бессильны перед подобными случаями. А в случае с 25 тысячами еще можно добиться справедливости.     

Так и есть. Сегодня в воскресных наблюдениях Бушидо, юзерша Хамаль абсолютно верно подметила. 
 

[+Birdman 40,519]

On 5/21/2023 at 5:14 PM, Zlaw said:

Ты понял. Год блеск ту Америка))

Always and forever!

[+Zefir 17,682]

А в какой период были вывезены три миллиарда? С какого по какой год?