СГБ разоблачила группу, занимавшуюся незаконным переводом денег из-за рубежа и обратно

[+S.T.A.L.K.E.R 27,528]

Баку/13.09.23/Turan:

 

Служба государственной безопасности (СГБ) разоблачила группу лиц, которая создала систему перевода крупных денежных средств из Европы в Азербайджан и обратно. 

 

Одним из участников группы является гражданин Азербайджана Первиз Исмайлов.

 

На основе представления следственного органы 8 сентября Сабаильский районный суд арестовал Исмайлова на 4 месяца. Ему предъявлены обвинения по ст. 206-1.3 (незаконный перевод денег из Азербайджана зарубеж или из-за рубежа в Азербайджан).

 

Согласно следственным материалам, Исмайлов по предварительному сговору с группой иностранцев путем возмещения и иных способов взаиморасчета осуществлял перевод денег в различных валютах из-за рубежа в Азербайджан и обратно.

 

Объемы незаконных переводов, исчислялись миллионами.

 

Среди получателей денежных средств были лица, привлеченные к ответственности за различные преступления против безопасности страны, а также различные радикальные экстремистские группы.

 

WWW.TURAN.AZ

---

Áàêó/13.09.23/Turan: Ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè (ÑÃÁ) ðàçîáëà÷èëà ãðóïïó ëèö, êîòîðàÿ ñîçäàëà ñèñòåìó ïåðåâîäà êðóïíûõ äåíåæíûõ...

 

[+Bordertown 1,366]

А как он это сделал? Банк что-ли открыл ? Или взломал программу какого-то банка?

Edited September 13, 2023 at 07:27 PM by Bordertown

[+Buritas 8,560]

13.09.2023 в 23:27, Bordertown сказал:

А как он это сделал? Банк что-ли открыл ? Или взломал программу какого-то банка?

Может покупки по контракту, а потом возврат средств со штрафом за невыполнение условий (?) Или аренда виртуальных объектов в офшорах за баснословные деньги или ещё какие-нибудь "ньювасюки".

[+Buritas 8,560]

Если под "зарубежном" подразумевается РФ, то возможно крипта. Оттуда стейблкоины, здесь в наличку и дальше по назначению.

[+S.T.A.L.K.E.R Topic Author 27,528]

13.09.2023 в 23:27, Bordertown сказал:

А как он это сделал? Банк что-ли открыл ? Или взломал программу какого-то банка?

 

13.09.2023 в 23:33, Buritas сказал:

Может покупки по контракту, а потом возврат средств со штрафом за невыполнение условий (?) Или аренда виртуальных объектов в офшорах за баснословные деньги или ещё какие-нибудь "ньювасюки".

Хороший ученик у хороших учителей

Азербайджанский ландромат — Википедия

RU.WIKIPEDIA.ORG

 

WWW.TURAN.AZ

---

Áàêó/14.12.18/Turan: Îïïîçèöèîííûå ïîëèòèêè Àçåðáàéäæàíà ïîòðåáîâàëè ðàññëåäîâàíèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè ôàêòà êîððóïöèè è...

 

Азербайджанский «ландромат» во Франции: почему провалилось следствие

WWW.RFI.FR

---

Расследование международной группы журналистов под названием «Азербайджанский ландромат» Франции не коснулось. Однако...

 

[+Bordertown 1,366]

On 9/13/2023 at 3:44 PM, S.T.A.L.K.E.R said:

 

Хороший ученик у хороших учителей

Азербайджанский ландромат — Википедия

RU.WIKIPEDIA.ORG

 

WWW.TURAN.AZ

---

Áàêó/14.12.18/Turan: Îïïîçèöèîííûå ïîëèòèêè Àçåðáàéäæàíà ïîòðåáîâàëè ðàññëåäîâàíèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè ôàêòà êîððóïöèè è...

 

Азербайджанский «ландромат» во Франции: почему провалилось следствие

WWW.RFI.FR

---

Расследование международной группы журналистов под названием «Азербайджанский ландромат» Франции не коснулось. Однако...

 

Миллионы денег невозможно отмывать без взаимодействия со спецслужбами. 

Edited September 13, 2023 at 07:51 PM by Bordertown

[+S.T.A.L.K.E.R Topic Author 27,528]

13.09.2023 в 23:51, Bordertown сказал:

Миллионы денег невозможно отмывать без взаимодействия со спецслужбами. 

Возможно, если их пристроить к (Ландромату)

[+Bordertown 1,366]

On 9/13/2023 at 3:54 PM, S.T.A.L.K.E.R said:

Возможно, если их пристроить к (Ландромату)

Я и это имел в виду. 

[+Zlaw 102,425]

Статья 206-1.3.  Занятие деятельностью по незаконному переводу денежных средств из Азербайджанской Республики в зарубежную страну или из зарубежной страны в Азербайджанскую Республику, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с наложением штрафа в размере от сорока до шестидесяти процентов стоимости предмета преступления либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

 

То есть если суд признает вину, то получит  от 3 до 5 плюс ограничения свободы  плюс до 60% штрафа на ту сумму, которая указана в обвинительном заключение, либо же просто срок от 3 до 5 лет

 

В ст. 53 УК Азербайджана отмечается, что ограничение свободы заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения судом обвинительного приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора.. 

[+Светлый путь 10,618]

ни черта ни понятно.Что значит незаконный перевод денег?!так понял он давал деньги кому то,тот от своего имени перевозил сумму за границу и передавал другому.Лучше сгб проверит счета и переводы наших чиновников.