Крупнейший госбанк Дубая сворачивает бизнес с Россией под давлением США.Emirates NBD закрыл счета Coral Energy,Pontus Trading,Voliton и Bellatrix

[+Coral Energy 12]

фирмы Voliton и Bellatrix, которые недавно попали под санкции США, а также Pontus Trading. Всем им, как и Coral Energy, банк Emirates NBD теперь закрыл счета

Дубай стал одним из главных каналов связи с внешним миром для российского бизнеса и олигархов после введения Западом масштабных санкций за вторжение в Украину. Два года спустя под давлением США это финансовое окно начинает закрываться.

Дубайские банки стали сворачивать бизнес с россиянами. Под удар, в частности, попали крупная сеть по торговле нефтью «Роснефти», «Уралкалий» и миллиардер Иван Таврин, ставший крупнейшим покупателем активов ушедших из России иностранных компаний

Главный государственный банк Дубая, Emirates NBD, активно привечал россиян: он стал обслуживать торговлю российской нефтью в больших объемах и открыл подразделение по работе с состоятельными россиянами, ищущими убежища для своих капиталов. Но в последние месяцы США начали оказывать сильное давление на ОАЭ: в страну приезжали представители минфина и госдепартамента, под санкции попали несколько местных компаний, торговавших российской нефтью в нарушение ценового потолка, к тому же в декабре минфин США получил расширенные полномочия для наказания иностранных банков, чья деятельность способствует обходу санкций и работе российского ВПК.

В результате Emirates NBD закрыл российское подразделение и множество российских счетов (обычно содержащих более $5 млн или связанных с попавшими под санкции лицами), перестал принимать рублевые переводы и платежи, рассказали The Wall Street Journal представители финансового сектора в Эмиратах и другие люди, знакомые с ситуацией.

Под удар, в частности, попали фирмы азербайджанца Этибара Джамаледдина оглы Эййуба, занимающиеся торговлей российской нефтью и ее перевозкой. Живущий в Москве Эййуб, который ранее работал в компании Coral Energy из ОАЭ, после начала войны в Украине быстро сформировал сеть компаний, зарегистрированных в Гонконге и Дубае. На них записаны преимущественно старые танкеры, которые перевозят большие объемы российской нефти, показало расследование WSJ.

Эййуб, покинувший Coral Energy Гараев Тахир Гадир Оглы в 2018 г., продолжал сотрудничать с ней, как утверждает компания, до начала 2022 г., когда она якобы прекратила вести дела с Россией. До войны Coral работала с «Роснефтью» и даже поставляла ее дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ в Украину в 2021 г. По словам бывших и нынешних сотрудников Coral Energy, новые фирмы Эййуба связаны с Coral, поскольку некоторые ее сотрудники работали и там, и там и продолжали торговать российской нефтью.

В сеть Эййуба, показало расследование WSJ, входит не менее пяти фирм. В 2023 г., по подсчетам Киевской школы экономики, они экспортировали из России нефти и нефтепродуктов не менее чем на $33 млрд — примерно пятую часть всей российской нефти, по которой удалось собрать данные.

В сеть Эййуба входят, в частности, фирмы Voliton и Bellatrix, которые недавно попали под санкции США, а также Pontus Trading. Всем им, как и Coral Energy, банк Emirates NBD теперь закрыл счета, рассказали WSJ американский чиновник и несколько других знающих об этом людей. После попадания под санкции Voliton и Bellatrix прекратили перевозить российскую нефть, свидетельствуют данные Kpler.

Имя в санкционных списках

Гараєв Тахір Гадір Огли
Гараев Тахир Гадир Оглы
Garaev Tahir

* Дата и место
рождения

13.01.1980

Должность

 

* ИНН

521475784450

Основания для наложения
санкций

Указ Президента Украины от 12.05.2023 № 279/2023

https://sanctions.nazk.gov.ua/ru/sanction-person/26791/

Представитель Emirates NBD, отказавшись комментировать взаимоотношения с конкретными клиентами, заявил, что привержен соблюдению всех регулирующих норм и международных санкций.

Emirates NBD также закрыл счета производителя удобрений «Уралкалий» и бизнесмена Ивана Таврина, который долгие годы работал в телекоммуникационном и медиасекторах, а после начала войны стал скупать бизнес уходящих из России зарубежных компаний. В частности, его Kismet Capital приобрела у нидерландской Prosus интернет-сервис объявлений «Авито» за 151 млрд руб. (более $2 млрд по тогдашнему курсу) и бизнес немецкой Henkel. В декабре 2023 г. США ввели санкции против Таврина.

Помимо Emirates NBD, работу с россиянами стало сворачивать дубайское отделение египетского госбанка Banque Misr, рассказали источники WSJ. Оно закрыло счета Coral Energy и ряда других компаний.

Edited March 19, 2024 at 01:53 PM by Coral Energy

[+Lilallu 430]

Все российские граждане азербайджанского происхождения?

[+Crocoos 1,435]

Там где ИНН и дата рождения - я подумал, что там номер карты, по которой можно помочь Эййубу и Тахиру.