новый закон о денежных переводах. относится ли это к онлайн обменникам крипты и тд ?

[+Acket 15]

Azərbaycanda 50 min manat qadağası: cinayət məsuliyyəti gəlir - Xəzər Xəbər

WWW.XEZERXEBER.AZ

---

50 min manatdan yuxarı qanunsuz pul köçürənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq

Xarici ölkəyə qanunsuz pul köçürənlər 5 il həbs ediləcək | ENA.az

ENA.AZ

---

Xarici ölkəyə qanunsuz pul köçürənlər 5 il həbs ediləcək

 

Pulköçürməyə nəzarət gücləndirilir

Xarici ölkələrə və ya xarici ölkələrdən Azərbaycana qanunsuz pul köçürülməsi fəaliyyətinə qarşı mübarizə gücləndiriləcək.

Xəzər Xəbər xəbər verir ki, 50 min manatdan yuxarı qanunsuz pul köçürənlərə qarşı sərt tədbirlər görüləcək.

Mövzu ilə bağlı danışan millət vəkili Bəhruz Məhərrəmov bildirib ki, qanunsuz pul köçürülməsi fəaliyyətinə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik təklif edilir. Təklif olunan dəyişikliyə əsasən, qaçaqmalçılıq maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlləri olmadan, əvəzləşdirmə və digər qarşılıqlı hesablaşma üsulları ilə 50 min manatadək məbləğdə Azərbaycandan xarici ölkələrə və ya xarici ölkələrdən Azərbaycana qanunsuz köçürülməni təşkil etmiş şəxslər inzibati qayadada cəzalanacaqlar.

Millət vəkili qeyd edib ki qanunsuz yolla köçürülən vəsaitin miqdarı 50 min manatı keçəcəyi təqdirdə həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar.

Onun sözlərinə görə, qanuni yolla pul köçürən şəxslər heç bir məhdudiyyətlə üzləşməyəcəklər.

Qeyd edək ki, qanun layihəsi Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin iclasında müzakirə olunaraq plenar iclasa tövsiyə olunub.

 

 

_____________________________

Кто то пользуется криптовалютами и онлайн обменниками для обмена крипты на деньги т тд. Данный закон относится к этому ?

 

[+Sistemainternet 3,287]

 Как вы переведете 50 000 манат если лимит в сутки 1000 USD?

[+Buritas 10,234]

03.10.2022 в 23:46, Sistemainternet сказал:

 Как вы переведете 50 000 манат если лимит в сутки 1000 USD?

А в месяц 10к. Может имеется в виду по фиктивным договорам. Покупки недвижимости, например.

[+Sistemainternet 3,287]

04.10.2022 в 01:53, Buritas сказал:

А в месяц 10к. Может имеется в виду по фиктивным договорам. Покупки недвижимости, например.

Договор покупки недвижимости фиктивный? В банке не идиоты сидят. Там все это легко проверяется.

[+TruePick 3,651]

04.10.2022 в 03:02, Sistemainternet сказал:

Договор покупки недвижимости фиктивный? В банке не идиоты сидят. Там все это легко проверяется.

Сколько в банке не спрашивали за "Гялирь" (криптой занимаюсь + онлайн в целом работа) начинаю рассказывать о том, что у меня в Малави дедушка-афроамериканец очень богатый, он мне помогает деньгами. Я мечтаю посетить свое племя, но никак не получится все таки.

 

Искренне верят что кто-то скажет что это зарплата 😄 Так что да, по большей - они там и сидят. 

[+Acket Topic Author 15]

04.10.2022 в 04:52, TruePick сказал:

Сколько в банке не спрашивали за "Гялирь" (криптой занимаюсь + онлайн в целом работа) начинаю рассказывать о том, что у меня в Малави дедушка-афроамериканец очень богатый, он мне помогает деньгами. Я мечтаю посетить свое племя, но никак не получится все таки.

 

Искренне верят что кто-то скажет что это зарплата 😄 Так что да, по большей - они там и сидят. 

Как крипту обналичиваете ? С помошью обменников на карту нашей страны или что то вроде ADV Cash и ее предоплаченной карты ? При крупных суммах возможны проблемы ? 

[+G-point 1,705]

Как можно "незаконно" перевести деньги? Банки не в их руках? Или это относится к тем путям,которыми они свои миллиарды вывезли в Лондон? Ну если так то мы эти способы не знаем,не волнуйтесь.

[+TruePick 3,651]

04.10.2022 в 07:55, Acket сказал:

Как крипту обналичиваете ? С помошью обменников на карту нашей страны или что то вроде ADV Cash и ее предоплаченной карты ? При крупных суммах возможны проблемы ? 

Даже при выводе с помощью AdvCash - какие могут быть проблемы с банком? Прям оттуда на карту сажаете, и все прилетает нормально. Возможно я не понимаю о каких суммах речь (я банально не вывожу слишком много, излишки храню в USDT и вывожу когда надо).

 

Ну типа я себе на жизнь до 5 тысяч в месяц манатами вытаскивал регулярно долгое время - вопросы только клоунские по типу тех что выше были.  

 

Но имхо, если вы там начнете выводить более 30 тысяч в месяц - начнутся вопросы не только у Банка, но и у AdvCash 😄 
И вполне себе справедливые, так то. Особенно если крипта с холодных кошельков летела, не с биржи)) 

Edited October 4, 2022 at 05:58 AM by TruePick

[+Grisbi 1,602]

04.10.2022 в 08:15, G-point сказал:

Как можно "незаконно" перевести деньги?

 

Есть к примеру варианты перевода вне банковской системы из "рук в руки",  одномоментная перестановка. Любые суммы в любую страну мира

[+Acket Topic Author 15]

03.10.2022 в 23:46, Sistemainternet сказал:

 Как вы переведете 50 000 манат если лимит в сутки 1000 USD?

Возможно имеется ввиду общая сумма. К тому же там гооврится еще и о суммах до 50к в псоледнем предложении.

[+Acket Topic Author 15]

Так получается что если я например оплачиваю что то по Пейпал или оплачиваю инвойс то попадаю под это нарушение ? Бред какойто.

[+Sistemainternet 3,287]

04.10.2022 в 13:59, Acket сказал:

Так получается что если я например оплачиваю что то по Пейпал или оплачиваю инвойс то попадаю под это нарушение ? Бред какойто.

Вы не сможете оплатить Paypal на такую сумму. Выставлены лимиты на онлайн операции. 

[+Acket Topic Author 15]

04.10.2022 в 14:18, Sistemainternet сказал:

Вы не сможете оплатить Paypal на такую сумму. Выставлены лимиты на онлайн операции. 

Не подскажете где можно с ними ознакомиться ?

[+Sistemainternet 3,287]

04.10.2022 в 09:15, G-point сказал:

Как можно "незаконно" перевести деньги? Банки не в их руках? Или это относится к тем путям,которыми они свои миллиарды вывезли в Лондон? Ну если так то мы эти способы не знаем,не волнуйтесь.

Только один вариант. Вы отправляете деньги за товар и уезжаете из страны. Товар в страну не прибывает. Вы исчезаете и жизнью наслаждаетесь. По количеству улетающих бизнес джетов видно, что схема рабочая.

А так закон ни о чем.

[+maks25.8 3,135]

04.10.2022 в 04:52, TruePick сказал:

Сколько в банке не спрашивали за "Гялирь" (криптой занимаюсь + онлайн в целом работа) начинаю рассказывать о том, что у меня в Малави дедушка-афроамериканец очень богатый, он мне помогает деньгами. Я мечтаю посетить свое племя, но никак не получится все таки.

 

Искренне верят что кто-то скажет что это зарплата 😄 Так что да, по большей - они там и сидят. 

я нашел несколько крипто обменников в Баку .. биток на налик юсд ..минималка 10к бакинских.. не в курсе ли вы эта тема рабочая или как? ..нашел на известном сайте обменников ...

[+maks25.8 3,135]

04.10.2022 в 12:01, Grisbi сказал:

 

Есть к примеру варианты перевода вне банковской системы из "рук в руки",  одномоментная перестановка. Любые суммы в любую страну мира

пакистанский банкинг

[+maks25.8 3,135]

03.10.2022 в 23:46, Sistemainternet сказал:

 Как вы переведете 50 000 манат если лимит в сутки 1000 USD?

а если услуги адвоката то как быть ..

[+Sistemainternet 3,287]

04.10.2022 в 14:49, maks25.8 сказал:

а если услуги адвоката то как быть ..

Договор есть.

[+maks25.8 3,135]

04.10.2022 в 14:52, Sistemainternet сказал:

Договор есть.

то есть с договором можно оплачивать любые услуги и прочее (брокер ,фин консультант )?

[+Sistemainternet 3,287]

04.10.2022 в 14:55, maks25.8 сказал:

то есть с договором можно оплачивать любые услуги и прочее (брокер ,фин консультант )?

Конечно можете любые суммы. Но придётся оплатить 18 % НДС. 

[+Buritas 10,234]

04.10.2022 в 16:55, Sistemainternet сказал:

Конечно можете любые суммы. Но придётся оплатить 18 % НДС. 

Если не ошибаюсь, кроме обучения.

[+MajorOne 3,155]

 

On 10/4/2022 at 12:01 PM, Grisbi said:

 

Есть к примеру варианты перевода вне банковской системы из "рук в руки",  одномоментная перестановка. Любые суммы в любую страну мира

Ну так они и не узнают про такой перевод. 

[+TruePick 3,651]

04.10.2022 в 13:46, maks25.8 сказал:

я нашел несколько крипто обменников в Баку .. биток на налик юсд ..минималка 10к бакинских.. не в курсе ли вы эта тема рабочая или как? ..нашел на известном сайте обменников ...

 

Не советую с ними связываться. Это как правило менялы частные. Они от 200 USDT меняют, комиссия 4% + комиссия сети если ERC20 то еще 1% + 4$. 
Короче, очень невыгодная тема. Но для супер крупных выводов я бы поискал покупателя лично, поспрашивал у тех кто криптой занимается и так далее. Стейблкоины всем нужны 🙂 Типа баш на баш менять.