Счет в иностранном банке. Методы перевода и вывода средств

[+maks25.8 3,134]

19.02.2022 в 15:27, Sistemainternet сказал:

Тема пуста, потому как Бесплатных советов как это сделать никто давать не будет. 

в этом мире ничего бесплатно не бывает особенно если это касается денег

[+Sistemainternet 3,236]

19.02.2022 в 15:32, maks25.8 сказал:

в этом мире ничего бесплатно не бывает особенно если это касается денег

Железно логично. 

[+BAKILI 13,799]

18.02.2022 в 21:57, maks25.8 сказал:

не думаю что 4к в израиле и 4к в баку одинаковые возможности... сами знаете что цены у вас кусачие .... да кстати цены на недвигу в районе голанских высот как там ?

Было время до девальвации маната цены на некоторые товары были одинаковые.

Насчёт Голан как-то не проверял. Глухая провинция, и зимой на день два закрывают дороги из-за снегопада. Должно быть дешевле чем в центре Израиля. Наверно как в Баку.

 

18.02.2022 в 22:01, maks25.8 сказал:

а зачем вам оно его стремятся получить те у кого дела в россии( в основном соковые азиаты) а так оно бестолковое по факту 

Как зачем? Хочу поехать в Афганистан, Иран, Северную Корею, Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье и Крым. Буду там ВИП туристом. ))

[+BAKILI 13,799]

19.02.2022 в 05:50, Alpinist сказал:

 

Они же не знают что это кровные, тут речь о том для чего эти деньги попадают с Азербайджан, может для финансирования чего то плохого.

Я дам расписку, что буду честно тратить на мирные цели.

Вообщем чем больше денег, тем больше проблем. Как везде.

Надеюсь на пенсии дадут спокойно пожить.

[+Alpinist 21,405]

19.02.2022 в 22:59, BAKILI сказал:

Я дам расписку, что буду честно тратить на мирные цели.

Вообщем чем больше денег, тем больше проблем. Как везде.

Надеюсь на пенсии дадут спокойно пожить.

Это не ко мне, я то не интересуюсь что и куда кто переводит и зачем.

[Shalex28 2]

16.02.2022 в 03:40, Солоу сказал:

Кстати, дистанционно можете открыть в Шотландии и (!) использовать счет как оффшор...Это единственная на сегодняшний день страна где можно иметь оффшорный счет, но не являющаяся при этом в списке оффшорных стран. Налоговый рай, так сказать...

скажите , пожалуйста, налоговым резидентом какой страны я буду считаться, если живя в Азербайджане и будучи ее гражданином, зарегистрирую компанию, например,  в Шотландии? если не ошибаюсь, подоходный налог приходиться на Шотландию. но не знаю, что с социальными сборами. спасибо за ответ!

[Caldogno 22,932]

Гражданину Азербайджана в Европе дистанционно очень сложно/невозможно будет открыть счет в банке. В некоторых странах, таких как Франция или Люксембург, даже если Вы скажем проживаете в стране легально, но имеете только азербайджанское гражданство, то банки не захотят иметь с вами дело. В частности в BNP Paribas вообще стоит негласный запрет на работу с азербайджанцами. Поэтому многие наши сограждане проживая в западной Европе, открывают счета в государственных почтовых банках )

 

в США открыть негражданину можно, но насколько я знаю только в Bank of America. Но нужно физическое присутствие. 
 

Единственный вариант для азербайджанца это офшорные счета. Я бы посоветовал посмотреть HSBC Expat в Джерси или Barclay’s там же. С другими рабочими вариантами не знаком.

[Caldogno 22,932]

On 10/15/2022 at 6:57 PM, Shalex28 said:

скажите , пожалуйста, налоговым резидентом какой страны я буду считаться, если живя в Азербайджане и будучи ее гражданином, зарегистрирую компанию, например,  в Шотландии? если не ошибаюсь, подоходный налог приходиться на Шотландию. но не знаю, что с социальными сборами. спасибо за ответ!

Налоговая резиденция для физ лица определяется по месту физического проживания. Как правило, вы платите налоги в той стране, где физически проживаете больше 183 дней в году. Но там есть ньюансы и с налогами всегда все сложно. То есть как физ лицо Вы налогоплательщик в Азербайджане. 

 

Однако с точки зрения вашей компании в Шотландии или где-либо, нужно смотреть на тип компании который Вы учредили (llc, партнерство, корпорация и тд), ее деятельность (операционная, холдинговая и тд), а так же возникает ли так называемый permanent establishment.  Думаю, ваша деятельность, при прочих равных будет облагаться налогом с прибыли. Как минимум будет удерживаться налог у источника (witholding tax) обычно от 15% до 25%, но зависит от юрисдикции. 
 

Что именно вы хотите сделать? Зачем вам компания в Шотландии? )) Расскажите, возможно я смогу помочь. 

[Caldogno 22,932]

On 10/16/2022 at 11:55 AM, Caldogno said:

В некоторых странах, таких как Франция или Люксембург, даже если Вы скажем проживаете в стране легально, но имеете только азербайджанское гражданство, то банки не захотят иметь с вами дело. В частности в BNP Paribas вообще стоит негласный запрет на работу с азербайджанцами.

Насчет этого, хотел бы пояснить кое-что. В этих странах наши доблестные соотечественники долгое время занимались отмыванием денег. Не буду уточнять кто и в каких масштабах, но думаю сами понимаете. ЕС постоянно усиливает законы AML (anti-money laundering), в результате наши оказались в опале. Но при этом наши все равно продолжают успешно отмывать огромные средства через банки в Швейцарии, Люксе, Германии, Бельгии, Франции, просто выходят на правильных людей и платят огромные коммиссии. В ЕС нет такого контроля как в США над отмыванием денег. Многие страны вообще живут засчет этого. Например Кипр и Люксембург.  Но это другая история.

[Shalex28 2]

Cпасибо большое @Caldognoза Ваше время и подробный разбор!

[+resident_of_god 54]

Допустим у меня есть две банковские карты. Одна - иностранного банка, другая нашего. Обе на мое имя. Будут ли требовать в Азербайджане какие то документы при переводе денег из одной карты на другую? Вообще можно будет это осуществить из местного банкомата?

[+Нефть-газ наше всё 1,506]

24.11.2022 в 17:54, resident_of_god сказал:

Допустим у меня есть две банковские карты. Одна - иностранного банка, другая нашего. Обе на мое имя. Будут ли требовать в Азербайджане какие то документы при переводе денег из одной карты на другую? Вообще можно будет это осуществить из местного банкомата?

 

С любой карточки иностранного банка (хоть на свое имя, хоть на другое) невозможно перевести деньги на свой карточный счет в местном банке через банкомат. Только через международные системы переводов денег (Вестерн Юнион и пр.).